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Quatre banques soupçonnées d'avoir fermé les yeux

Selon l'autorité de surveillance, des établissements ont violé leur devoir de vigilance en acceptant des avoirs de dictateurs.

11 nov. 2011, 00:01
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Quatre banques suisses ont enfreint la réglementation en matière de blanchiment en acceptant des avoirs de potentats d'Afrique du Nord. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a rendu public hier un rapport constatant des "manquements graves" à leur devoir de surveillance. La Finma a engagé une procédure administrative à l'encontre des quatre banques. Les sanctions potentielles vont du blâme au retrait de l'autorisation d'exploitation. L'autorité de surveillance refuse à ce stade de nommer les établissements concernés. Une pratique qui s'écarte des principes qu'elle s'est elle-même fixé dans un document daté de décembre2009: "Si la Finma décide d'informer les médias d'une procédure (...) , elle cite en règle générale nommément les assujettis concernés" . Son porte-parole, Tobias Lux, ne s'exprime pas sur cette décision. Il ajoute que la Finma ne s'est pas encore déterminée sur la manière dont elle communiquera à l'issue de la procédure.

Procédure pénale?

Parmi les...
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