En 2015, la Finma a mené 794 investigations préliminaires – les fameuses clarifications.
Trois procédures sont liées à l’enquête autour du groupe pétrolier brésilien Petrobras. Quatre autres sont liées à l’affaire du fonds souverain malaisien 1MDB.
Le gendarme des marchés a bouclé 55 procédures d’enforcement (pour faire appliquer le droit de la surveillance) l’an dernier. Dans quatorze cas, des interdictions d’exercer ont été prononcées.
En matière de blanchiment d’argent, 1753 soupçons ont été communiqués en 2014. Un chiffre dérisoire comparé aux 350 000 enregistrés au Royaume-Uni, dû ...