La place financière est davantage menacée par le blanchiment d'argent que par le financement du terrorisme. Les banques universelles sont les plus exposées selon un rapport adopté hier par le Conseil fédéral. Il s'agit de la première analyse commune de toutes les autorités actives dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle a été élaborée par le Groupe interdépartemental de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF).
Les risques d'infractions pénales qui pèsent le plus sur le plan bancaire sont l'escroquerie y compris sur Internet avec l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Viennent ensuite les actes de corruption commis à l'étranger, l'abus de confiance ainsi que le soutien et l'appartenance à une organisation criminelle. La majorité de ces délits sont commis hors des frontières helvétiques.
Complexité
Concernant les infractions commises en Suisse, les banques de détail sont d'abord menacées par...