Etats-Unis: fraude et blanchiment d'argent valent 300 milliards de dollars

Aux Etats-Unis, la fraude et le blanchiment d'argent valent 300 milliards de dollars annuellement: la moitié provient d'escroqueries à l'assurance santé et aux impôts.
07 août 2015, 15:31
Les Etats-Unis ont calculé leur manque à gagner colossal.

Les fraudes contre le gouvernement fédéral, notamment les fausses déclarations d'impôts donnant lieu à des remboursements indus ainsi que les fausses déclarations à l'assurance médicale pour les plus pauvres et les plus âgés "sont au moins deux fois plus importantes" que le profit réalisé par le marché de la drogue, indique ce rapport.

L'utilisation de l'internet pour le vol d'identité a augmenté l'ampleur et l'impact de ces escroqueries, a souligné le Trésor sans pouvoir chiffrer cette évolution. Le trafic de drogue à lui seul génère environ 64 milliards de dollars annuels en liquide, une grande partie de la drogue passant par le Mexique, ajoute ce document.

"Le cash, bien qu'il soit nécessaire et omniprésent, est un instrument monétaire interchangeable par définition qui ne laisse pas de trace quant à sa source, son propriétaire ou sa légitimité", déplore le rapport.

Un autre rapport évaluant pour la première fois les risques de financement du terrorisme, estime que les Etats-Unis ont rendu considérablement plus difficile aux organisations terroristes d'utiliser le système financier américain pour collecter et transférer de l'argent.