La police espagnole a annoncé vendredi le démantèlement d'un réseau international d'escroquerie sur internet. Les malfrats pirataient les messageries électroniques de chefs d'entreprises pour leur soutirer des centaines de milliers d'euros au bénéfice de Nigérians.
"Quarante-quatre personnes ont été détenues: 43 en Espagne et une au Royaume-Uni, dont les 17 plus hauts responsables du réseau", a assuré la police dans un communiqué. Le montant des fonds obtenus frauduleusement allait de 20'000 à 1,8 million d'euros.
"Certains des dirigeants du réseau, d'origine nigériane (...) opéraient en cachant leur véritable identité", a souligné la police. Interrogé, un porte-parole de la police n'a pas été en mesure de préciser la date des arrestations et la nationalité des suspects.
Des perquisitions ont été menées en Espagne et au Royaume-Uni, selon la police espagnole. Elles visaient notamment "un local d'un aéroport de Londres où étaient stockées d'importantes quantités d'argent liquide avant leur envoi vers le Nigeria".
Dans une valise en soute
En Espagne, sept personnes qui dirigeaient un cybercafé de la région de Madrid sont soupçonnées d'avoir organisé par avion les envois hebdomadaires d'argent vers le Nigeria. C'est ainsi que "135'000 euros en billets ont été découverts à l'aéroport de Madrid, dissimulés dans des sacs poubelles cachés parmi des sous-vêtements, dans une valise devant voyager en soute".
L'enquête avait débuté fin 2014 avec la plainte d'un citoyen pakistanais victime d'une escroquerie de 34'000 euros par le piratage de son compte bancaire. Selon la police, le mode opératoire consistait à "pirater les comptes de courrier électronique de dirigeants d'entreprises (...) pour avoir accès à des données confidentielles".
A partir de ces comptes, les "hackers" envoyaient ensuite des courriers aux différents contacts du dirigeant, avant de développer leurs escroqueries. Parmi les personnes interpellées figurent "de nombreux entrepreneurs espagnols" soupçonnés de s'être servis de l'arnaque pour blanchir des fonds.