Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une procédure contre la banque privée genevoise Lombard Odier, un ancien employé de l’institut et contre une personne tierce. L’enquête pénale porte sur des soupçons de blanchiment d’argent dans l’entourage de la fille de l’ancien président ouzbek, Gulnara Karimova.
L’enquête a été ouverte le 14 décembre 2016, a indiqué, hier, le MPC, confirmant à l’agence d’informations financières AWP une nouvelle du magazine économique mensuel «Bilanz», à paraître aujourd’hui.
La banque avait averti elle-même les autorités
La banque genevoise est soupçonnée de ne pas avoir pu empêcher les infractions présumées qui font l’objet d’une procédure depuis près de cinq ans. Le Code pénal suisse permet de punir une entreprise qui n’a pas pris «toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires» pour empêcher des faits de blanchiment ou de corruption.
Dans une prise de position, Lombard Odier rappelle que les faits avaient été...